Lavado de activos y prevención con el terrorismo internacional


La Maestría en Derecho Administrativo de la UAI y el Instituto de Derecho Administrativo de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional realizarán esta actividad

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Duración
2 Horas.

Días y horarios
Jueves 7 de noviembre de 2019.
De 18:00 a 20:30 Hs.

Dirigido a
Abogados y contadores, tanto alumnos de carrera de grado como de graduados.

Localización
Centro – Aula 3101
Av. San Juan 951 – C.A.B.A.

Aranceles
Actividad Gratuita
Contenido

Programa tentativo

Objetivo

a) Profundizar estudios sobre lavado de activos y financiación del terrorismo

b) Características del sistema y organismos competentes sobre la cuestión.

c) Aspectos del orden jurídico positivo y procedimental.

Breve descripción de las actividades a realizar
Se abordarán desde un punto de vista teórico y práctico los siguientes temas:

1) Creación de la Unidad de Información Financiera (Ley N° 25.246, Decreto N° 290/2007 y resoluciones UIF). Autonomía y autarquía. Competencias (art. 6° de la Ley N° 25.246). Ámbitos de actuación: esfera preventiva, colaboración judicial –su rol como querellante- y análisis de la información financiera.

2) Sistema preventivo de LA/FT: Características tipificantes del sistema (enumeración taxativa, relación de colaboración, principio de buena fe y deber de secreto).

3) El cambio de paradigma en el sistema de PLA/FT. Nuevas resoluciones UIF que incorporan el “enfoque basado en riesgos”. Implicancias del cambio de enfoque.

4) Régimen Administrativo Sancionador de la UIF (competencia, etapas del procedimiento, revisión judicial de los actos sancionatorios). Sanciones. Estándares internacionales.

5) Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Recomendaciones (“Soft Law”). Evaluaciones mutuas.

A cargo de
Coordinadora: Dra. Natalia Trigo.
Dr. Gastón Urrejola.
Dr. Javier Indalecio Barraza.
Ignacio Bagnardi.
Pablo Alejandro Gallardo.

Contacto
uai.extension@uai.edu.ar

Inscripción
posgrados@uai.edu.ar


Sedes

Centro

Localizaciones

Buenos Aires
Fecha Inicio

07/11/2019 18:00:00

Fecha Fin

07/11/2019 20:30:00

Actividad Gratuita
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